کمیسیون بورس و اوراق بهادار یازده نفر را به جرم اجرای طرح هرمی رمزارز و که سرمایه‌گذاران خرد را در سراسر جهان را هدف قرار داده بودند، متهم کرد.
این طرح که فورسیج نام دارد، بیش از 300 میلیون دلار از سرمایه گذاران در ایالات متحده و جاهای دیگر دریافت کرده است. چهار بنیانگذار آن، ولادیمیر اوخوتنیکوف، لولا فراری، میخائیل سرگیف و سرگئی ماسلاکوف از جمله متهمان اصلی این طرح هستند. اعتقاد بر این است که آنها در روسیه، جمهوری گرجستان و اندونزی زندگی می کنند. سه سر شاخه اصلی نیز این طرح که مستقر در ایالات متحده بودند نیز متهم شدند.
SEC ابتدا در ژانویه 2020 شکایتی را علیه بنیانگذارانی که Forsage.io را تشکیل داده بودند، ارسال کرده بود و به مشتریان این فرصت را داد تا پول خود را در قراردادهای هوشمند بلاک چین های اتریوم، ترون و بایننس واریز کنند. فورسیج به عنوان یک طرح هرمی عمل کرده بود که در آن سرمایه گذاران قدیمی با دعوت از اعضای جدید سود کسب می کردند. همچنین ظاهراً دارای یک عنصر پانزی بود که در آن دارایی های سرمایه گذاران جدید برای پرداخت به سرمایه گذاران قدیمی استفاده می شد.
کلاهبرداران هشدارها را نادیده گرفتند
علیرغم صدور دستور توقیف در سپتامبر 2020 توسط رگولاتورهای اوراق بهادار فیلیپین و مونتانا، سر شاخه های این طرح به فعالیت خود ادامه دادند و هرگونه تخلف را انکار کردند.
SEC شکایتی را در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه شمالی ایلینویز علیه افرادی از میسوری، آیداهو، کنتاکی، ویرجینیا، ایلینوی، فلوریدا، و ویسکانسین به دلیل نقض مقررات ثبت اوراق بهادار و ضد تقلب قوانین اوراق بهادار فدرال ارائه کرد٬ که دو متهم بدون اعتراف یا انکار مقصر برای حل و فصل موضوع و پرداخت انفصال و مجازات های مدنی انتخاب شدند.
پیش از این پرونده، SEC سه فرد دیگر، از جمله یک مدیر سابق محصولات Coinbase را به تجارت داخلی متهم کرده بود. این سه نفر از اطلاعات ممتاز مربوط به لیست‌های توکن های آتی سوء جهت سرمایه گذاری های آتی سو استفاده کردند. کوین بیس به کارمندان هشدار داده بود که این اطلاعات محرمانه را فاش نکنند. ایشان وحی Ishan Wahi ، مدیرمحصول سابق کوینبیس، از ژوئن 2021 تا آوریل 2022 به هشدارها توجه نکرد و به برادرش نیکیل وحی و دوستش سامیر رامانی که 1.1 میلیون دلار سود غیرقانونی به دست آوردند، اطلاع داد. SEC تأیید کرد که برخی از 25 توکن معامله شده، اوراق بهادار هستند، و عاملان آن را در نقض قوانین اوراق بهادار در مورد معاملات داخلی قرار می دهد.
در اوایل این ماه، SEC تحقیقاتی را در مورد Coinbase به دلیل معامله اوراق بهادار ثبت نشده آغاز کرد.
در رابطه با پرونده فورساژ، رئیس موقت واحد دارایی‌های رمزنگاری و سایبری SEC گفت که مجرمان نمی‌توانند از قوانین اوراق بهادار صرفاً به این دلیل که طرح‌های آنها بر قراردادهای هوشمند و بلاک چین متمرکز است، اجتناب کنند. SEC از رگولاتورهای فیلیپینی و مونتانا برای کمک آنها در تحقیقات تشکر کرد.
منبع: beincrypto.com
